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创美药业(02289.HK)：于2025年12月12日举行的临时股东会投票表决结果;更换核数师;撤销监事会;及修订章程及相关企业管治政策内容摘要

来源：证券港股公告摘要

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2025-12-13 00:15:41

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（原标题：于2025年12月12日举行的临时股东会投票表决结果;更换核数师;撤销监事会;及修订章程及相关企业管治政策）

创美药业股份有限公司于2025年12月12日举行临时股东会，会上所有决议案均获通过。决议包括：批准公司与江药集团有限公司签订三年期贷款框架协议及相关授权；委任天健会计师事务所为公司截至2025年12月31日止年度的核数师，取代信永中和会计师事务所；撤销监事会，其职权由董事会审核委员会行使；批准修订公司章程及相关企业管治政策，修订后的章程自股东会当日生效。江药集团作为控股股东，在涉及贷款协议的第1及第2项决议中放弃表决。临时股东会由过半数股东出席，投票结果已由香港中央证券登记有限公司监票确认。

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