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金岩高岭新材(02693.HK)：2025年第二次临时股东会通函内容摘要

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2025-12-13 00:11:46

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（原标题：2025年第二次临时股东会通函）

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，审议多项议案。主要内容包括：取消监事会，由董事会审计与风险委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》，删除监事会相关章节，增设独立董事和董事会专门委员会相关内容；同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》及《对外投资管理制度》。现行制度将延续至新制度经股东会审议通过为止。董事会认为上述议案符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。H股股东须于2025年12月25日登记在册方可参会，代表委任表格须于会议举行前24小时送达指定地址。

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