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新联电子: 董事会专门委员会工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 23:49:08

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（原标题：董事会专门委员会工作细则（2025年12月））

南京新联电子股份有限公司发布《董事会专门委员会工作细则》，明确董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。各委员会成员均由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。细则规定了各委员会的组成、职责、议事规则和工作程序，并明确委员会提案需提交董事会审议。该细则自董事会决议通过之日起施行，原版本同时作废。

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