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金岩高岭新材(02693.HK)：战略与投资委员会议事规则内容摘要

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2025-12-12 23:13:10

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（原标题：战略与投资委员会议事规则）

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司制定了《战略与投资委员会议事规则》，旨在适应公司战略与投资发展需要，完善法人治理结构，确保发展规划与投资决策的科学性。该委员会由董事会设立，成员全部由董事组成，委员由董事长或三分之一以上董事提名，并经董事会过半数选举产生。委员会设主席一名，可由董事长担任，任期与董事任期一致。委员会主要职责包括研究并建议公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作与资产经营项目，检查相关事项实施情况，并履行董事会授权的其他职责。会议由主席召集和主持，2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议表决采用记名投票方式，也可通过通讯方式进行。会议记录需签名存档，保存期限不少于10年。出席会议人员负有保密义务，不得擅自披露会议信息。

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