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齐鲁高速(01576.HK)：于2025年12月12日举行的临时股东会会议的投票表决结果内容摘要

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2025-12-12 23:00:43

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（原标题：于2025年12月12日举行的临时股东会会议的投票表决结果）

齐鲁高速公路股份有限公司于2025年12月12日召开临时股东会会议，审议并通过三项特别决议案。会议以投票方式表决，出席股东及代理人代表1,835,602,000股股份，占公司有表决权股份总数的91.7801%。决议案包括：修订《公司章程》获赞成票1,835,411,000股（占比99.989595%），反对票191,000股；修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》均获全票通过，赞成票为1,835,602,000股，无反对或弃权票。上述议案均获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上支持，正式获得通过。

根据决议，自2025年12月12日起，公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，现任监事职务自然免除。各监事确认与董事会无分歧，亦无须提请股东关注的事项。董事会对监事任职期间的贡献表示感谢。本次修订即时生效。

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