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立达信: 第三届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-12 22:32:01

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（原标题：第三届董事会第三次会议决议公告）

立达信物联科技股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第三次会议，审议通过多项议案。包括开展外汇套期保值业务，额度为任一交易日最高合约价值不超过8亿美元；预计2026年度日常关联交易总额为8165万元；使用不超过15亿元闲置自有资金进行委托理财；制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；修订《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《独立董事津贴制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》；并提请召开2025年第三次临时股东会。部分议案尚需提交股东大会审议。

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