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联得装备: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 21:50:43

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（原标题：董事会战略委员会工作细则）

深圳市联得自动化装备股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会，并制定工作细则。该细则明确了战略委员会的人员组成、职责权限、会议通知与召开程序、决策流程等内容。战略委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

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