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香溢融通: 香溢融通董事会议事规则（2025年修订版）内容摘要

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2025-12-12 20:50:08

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（原标题：香溢融通董事会议事规则（2025年修订版））

香溢融通控股集团股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年修订版），明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。规则涵盖董事会的组成、职权、会议召集与通知、会议召开与表决、决议形成、会议记录及档案保存等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意。董事应对关联交易等情形回避表决。

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