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广日股份: 广州广日股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-12 20:35:12

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（原标题：广州广日股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告）

广州广日股份有限公司于2025年12月11日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2026年日常关联交易的议案》，同意公司及下属企业与广州工业投资控股集团有限公司、日立电梯（中国）有限公司及其实际控制企业开展2026年日常关联交易，关联董事回避表决，该议案将提交股东大会审议。会议审议通过《关于公司向关联方广州万力集团房地产有限公司购买不动产的议案》，同意以自有资金11,043.35万元（含税）购买其位于广州市海珠区金沙路9号三层物业，定价依据为资产评估价值，追加2025年预算外资本性支出，关联董事回避表决。会议审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月30日召开临时股东会。

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