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江中药业: 董事会秘书工作制度（2025年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 20:09:15

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年修订））

华润江中药业股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责、选任条件、履职要求及考核机制。制度规定董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、董事会及股东大会会议筹备、股权管理、公司治理等工作，并要求其忠实、勤勉履职。公司应在董事会秘书空缺后三个月内完成聘任，空缺期间由董事长或指定人员代行职责。制度还规定了董事会秘书的解聘、离任审查及信息披露事务部门的设立。

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