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美兰空港(00357.HK)：股东特别大会补充通告内容摘要

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2025-12-12 19:39:07

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（原标题：股东特别大会补充通告）

海南美蘭國際空港股份有限公司發布股東特別大會補充通告，訂於二零二五年十二月三十一日上午十時正於中國海南省海口市美蘭機場辦公樓三樓本公司會議室舉行股東特別大會。除原有決議案外，本次會議將額外考慮以普通決議案方式省覽及批准經重續租賃協議及其項下擬進行的交易。為確保出席資格，H股股東需於二零二五年十二月十日下午四時三十分前提交過戶文件至香港中央證券登記有限公司，內資股股東則須送交至董事會秘書處。股東特別大會記錄日期為二零二五年十二月十一日，屆時將暫停股份過戶登記。股東可委任代表出席並投票，須使用經修訂代表委任表格，並於大會舉行前不少於24小時送達指定地址。若已提交首份代表委任表格，須重新提交經修訂版本以涵蓋新增決議案，否則原表格仍有效但不涵蓋新增事項。表決將以投票方式進行，符合香港聯交所上市規則要求。

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