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美兰空港(00357.HK)：于二零二五年十二月三十一日举行的股东特别大会适用的经修订代表委任表格内容摘要

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2025-12-12 19:38:02

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（原标题：于二零二五年十二月三十一日举行的股东特别大会适用的经修订代表委任表格）

海南美蘭國際空港股份有限公司發布了關於舉行股東特別大會的經修訂代表委任表格。大會將於二零二五年十二月三十一日上午十時在中國海南省海口市海口美蘭國際機場辦公樓三樓會議室舉行。本次大會審議三項決議案：一、考慮及批准委任湯碧女士為公司獨立非執行董事，其薪酬將根據股東週年大會批准的薪酬政策釐定，並授權董事長或執行董事簽署相關服務合約；二、省覽及批准經重續租賃協議及其項下擬進行的交易；三、省覽及批准持有大會上有表決權股份百分之一或以上股東於會上提出的提案（如有）。股東可委任代表出席會議並按指示投票。H股及內資股股東須分別於大會舉行前不少於24小時將填妥的代表委任表格送達香港中央證券登記有限公司或公司董事會秘書處。

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