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北新建材: 关于召开2025年度第三次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 19:29:12

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（原标题：关于召开2025年度第三次临时股东会的通知）

北新建材将于2025年12月29日召开2025年度第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日16:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月22日。会议审议包括变更注册资本并修改公司章程、修改多项内部治理制度、签订金融服务协议暨关联交易等九项非累积投票提案。其中，变更注册资本事项为特别决议，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过；第8项涉及关联交易，关联股东需回避表决。股东可通过现场或网络投票方式参会。

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