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爱帝宫(00286.HK)：委任独立非执行董事及董事委员会组成变更内容摘要

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2025-12-12 19:18:16

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（原标题：委任独立非执行董事及董事委员会组成变更）

愛帝宮母嬰健康股份有限公司（股份代號：286）宣布，自2025年12月12日起，馬兆杰先生（曾用名：馬文威）獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及獨立董事委員會成員。馬先生，56歲，持有澳洲昆士蘭科技大學商學（會計）學士學位，為香港會計師公會會員，具備逾20年會計及企業管治經驗，現任多家上市公司獨立非執行董事及公司秘書。其委任為期兩年，每月董事袍金20,000港元，需待股東週年大會批准。馬先生與公司無關連關係，於公司股份中無權益，並符合上市規則對獨立性的要求。此次委任後，董事會由七名成員組成，其中三名為獨立非執行董事，符合上市規則第3.10(1)、3.10A及3.21條關於獨立董事人數及審核委員會組成的要求，公司已達成額外復牌指引。儘管如此，公司股份自2025年2月21日起仍繼續於聯交所暫停買賣，直至另行通知。

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