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江中药业: 董事会会议提案管理细则（2025年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 19:13:31

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（原标题：董事会会议提案管理细则（2025年修订））

华润江中药业股份有限公司发布《董事会会议提案管理细则》，规范董事会提案的提交、审核及管理流程。细则明确了提案人范围，包括公司董事、高级管理人员、持股10%以上股东等，规定提案需在董事会会议召开前至少7个工作日提交，并经党委会或总经理办公会前置审议。提案内容须属于董事会职权范围，包含明确议题和建议事项，并附支持性文件。证券事务管理部门负责提案登记、初审及跟踪执行情况，董事会秘书向董事长报告提案情况并安排会议。涉及信息披露的，须按上交所规则及时披露，提案过程中相关方须履行保密义务，防止内幕交易。

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