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泰达生物(08189.HK)：股东特别大会或其任何续会适用之代表委任表格内容摘要

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2025-12-12 18:36:59

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（原标题：股东特别大会或其任何续会适用之代表委任表格）

天津泰达生物医学工程股份有限公司（股份代号：8189）发布关于召开特别股东大会的通知，会议将于2025年12月31日上午十时在中国天津开发区第四大街80号天大科技园A2座9层举行。本次会议将审议多项董事任命议案，包括孙莉女士连任执行董事，选举杨增先生、夏瑞哲先生为执行董事；何昕先生、李锡明先生连任非执行董事，选举王磊先生为非执行董事；高纯女士、涂相珍先生连任独立非执行董事，选举陈江先生为独立非执行董事，每位董事任期均为三年，自股东批准之日起生效。此外，会议还将审议授权董事会与候选董事及监事商讨并确定薪酬条款及签订服务合约的决议案。股东需在大会举行前24小时将填妥的代表委任表格提交至指定地址，H股持有人送交香港中央证券登记有限公司，内资股持有人送交公司注册地址。

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