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泰达生物(08189.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2025-12-12 18:33:44

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（原标题：股东特别大会通告）

天津泰達生物醫學工程股份有限公司（股份代號：8189）謹訂於二零二五年十二月三十一日上午十時在中國天津市天津開發區第四大街80號天大科技園A2座9層舉行特別股東大會。會議將考慮及酌情批准以下決議案：

孫莉女士連任執行董事，任期三年，薪酬及條款載於服務合約。
選舉楊增先生為執行董事，任期三年，薪酬及條款載於服務合約。
選舉夏瑞哲先生為執行董事，任期三年，薪酬及條款載於服務合約。
何昕先生連任非執行董事，任期三年，薪酬及條款載於服務合約。
李錫明先生連任非執行董事，任期三年，薪酬及條款載於服務合約。
選舉王磊先生為非執行董事，任期三年，薪酬及條款載於服務合約。
高純女士連任獨立非執行董事，任期三年，薪酬及條款載於服務合約。
涂相珍先生連任獨立非執行董事，任期三年，薪酬及條款載於服務合約。
選舉陳江先生為獨立非執行董事，任期三年，薪酬及條款載於服務合約。
授權董事會與候選董事商討並簽訂服務合約。

H股及內資股股東需於大會舉行前24小時提交代表委任表格。公司將於2025年12月27日至31日暫停辦理股東登記。

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