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泰达生物(08189.HK)：(I)终止服务年期及建议委任及重选董事及(II)股东特别大会通告内容摘要

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2025-12-12 18:32:37

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（原标题：(I)终止服务年期及建议委任及重选董事及(II)股东特别大会通告）

天津泰达生物医学工程股份有限公司（股份代号：8189）第八届董事会任期将于2025年12月31日届满，部分董事将退任。非执行董事李雪莹女士和独立非执行董事王永康先生将在股东大会批准新一届董事会后退任，二人与董事会无意见分歧，无其他需披露事项。董事会建议委任杨增先生、夏瑞哲先生为执行董事，王磊先生为非执行董事，陈江先生为独立非执行董事。现任执行董事孙莉女士、非执行董事何昕先生和李锡明先生、独立非执行董事高纯女士和涂相珍先生寻求连任。第九届董事会任期三年，自股东大会批准之日起生效。董事薪酬建议维持现有水平，部分新任董事因任职于国有企业不领取酬金。公司将于2025年12月31日召开特别股东大会，审议相关董事任命及薪酬授权决议案。

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