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紫金矿业(02899.HK)：2025年第二次临时股东会之H股股东代理人委任表格内容摘要

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2025-12-12 18:16:11

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（原标题：2025年第二次临时股东会之H股股东代理人委任表格）

紫金矿业集团股份有限公司（股票代码：2899）发布2025年第二次临时股东会H股股东代理人委任表格。本次会议将于2025年12月31日上午9时在中国福建省龙岩市上杭县紫金大道1号公司总部大楼21楼会议室举行，会议审议多项议案。特别决议案包括：修订《公司章程》。普通决议案包括：修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》；制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；批准第九届董事、高管薪酬和考核方案；聘任陈景河先生为公司终身荣誉董事长；选举公司第九届董事会非独立董事及独立董事（均采用累积投票方式）。股东需在2025年12月30日上午9时前将填妥的代理人委任表格送达公司H股股份过户登记处，方可生效。

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