德琪医药-B(06996.HK)：提名及企业管治委员会 - 职权范围内容摘要_股票频道

（原标题：提名及企业管治委员会 - 职权范围）

德琪醫藥有限公司（股份代號：6996）發布提名及企業管治委員會職權範圍文件。該委員會於2020年8月18日由董事會決議成立，成員不少於三名，其中獨立非執行董事佔大多數，並須至少包含一名不同性別成員，會議法定人數為兩名成員，其中至少一名為獨立非執行董事。委員會主席由董事會主席或一名獨立非執行董事擔任。委員會每年至少召開一次會議，會議議程及文件須提前至少三天送交全體成員。公司秘書擔任委員會秘書。委員會職責包括檢討董事會架構、人數、組成及多樣性，協助制定董事會技能表，提出董事委任、重新委任及繼任計劃建議，物色合資格董事人選，評核獨立非執行董事的獨立性，審閱董事會多元化政策，檢討企業管治政策與實踐，監督董事及高級管理層培訓，檢討合規情況，並向董事會匯報決議與建議。委員會亦負責支持董事會表現評估、監察利益衝突及研發相關風險，並就合規顧問任免提出建議。會議記錄由公司秘書保存，並按要求提供查閱。