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天和磁材: 董事会战略与可持续发展委员会制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 17:32:45

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（原标题：董事会战略与可持续发展委员会制度）

包头天和磁材科技股份有限公司制定了董事会战略与可持续发展委员会制度，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、经营目标、重大投资融资方案等事项，并提出建议。委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事会选举产生。委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。董事会秘书负责会议组织及日常事务。制度还规定了会议召集、议事程序、表决方式、决议执行及档案保存等内容。

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