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天和磁材: 董事会审计委员会制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 17:29:56

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（原标题：董事会审计委员会制度）

包头天和磁材科技股份有限公司制定了董事会审计委员会制度，明确审计委员会为董事会下设的专门委员会，主要职责包括监督评估外部与内部审计工作、审核财务信息及披露、监督内部控制、行使监事会职权等。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，至少一名为会计专业人士。会议分为定期与临时会议，定期会议每季度召开一次，决议需经全体委员过半数通过。制度还规定了会议召集、议事程序、表决方式及档案保存等内容。

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