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天和磁材: 董事会秘书工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 17:28:35

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（原标题：董事会秘书工作制度）

包头天和磁材科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所资格证书，且不得存在相关禁止性情形。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会、保密工作、组织培训等。公司应在聘任后及时公告并提交相关资料，空缺期间由董事长代行职责。制度还规定了董事会秘书的解聘情形及离任程序。

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