（原标题：关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公告）
包头天和磁材科技股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》。本次修订旨在落实最新法律法规要求，提升公司治理水平。《公司章程》主要修订内容包括股东表决权行使、董事离职管理、董事会会议审议职责及专门委员会设置等条款。部分公司治理制度如《董事会议事规则》《股东会议事规则》等也进行了相应修订。上述章程修订尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并经特别决议通过。修订后的《公司章程》及相关制度已在上交所网站披露。
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