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众生药业: 独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-12 02:57:02

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（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订））

广东众生药业股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，明确了独立董事专门会议的议事方式和决策程序。该细则规定，会议由全体独立董事参加，半数以上独立董事提议可召开会议，会议需半数以上独立董事出席方可举行。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经此会议审议。公司应为会议提供支持，会议记录及相关档案由董事会办公室保存10年。

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