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尚荣医疗: 尚荣医疗独立董事专门会议制度内容摘要

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2025-12-12 02:28:47

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（原标题：尚荣医疗独立董事专门会议制度）

深圳市尚荣医疗股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确了独立董事的职责和会议召开程序。该制度规定独立董事专门会议需由三分之二以上独立董事出席方可举行，会议讨论事项包括关联交易、承诺变更、收购决策等，并须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。会议记录须真实、准确、完整，相关意见应明确发表并签字确认。公司应为会议提供必要条件和支持。

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