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九典制药: 审计委员会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 02:04:53

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（原标题：审计委员会议事规则（2025年12月修订））

湖南九典制药股份有限公司发布《审计委员会议事规则》，明确审计委员会为董事会下设机构，由三名不在公司担任高管的董事组成，其中独立董事过半数，且由会计专业独立董事担任召集人。委员会主要职责包括审核财务信息及披露、监督内外部审计与内部控制、提议聘请或更换外部审计机构、监督董事及高管履职行为等。涉及财务报告、审计机构聘任、财务总监聘任等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会每季度至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过。公司应在年报中披露委员会履职情况。

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