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九典制药: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-12 02:03:13

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

湖南九典制药股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会为公司经营决策机构，对股东会负责。董事会由全体董事过半数选举产生董事长，可设副董事长。董事会成员中独立董事不少于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略与发展四个专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下召开。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保等重大事项需经出席会议的三分之二以上董事同意。

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