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开立医疗: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 01:45:10

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（原标题：董事会议事规则）

深圳开立生物医疗科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权及议事程序。董事会由7名董事组成，设董事长1人，其中3名为独立董事。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、审议对外投资、关联交易、对外担保等事项的决策权。规定董事会会议的召集、提案、通知、表决及会议记录要求，明确重大事项需经全体董事过半数通过，关联交易、对外担保等事项的审批权限及程序。规则还规定了专门委员会的设立及职责。

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