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新广益: 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明内容摘要

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2025-12-12 01:18:23

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（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）

苏州市新广益电子股份有限公司自2022年3月整体变更为股份公司以来，建立了股东大会、董事会、监事会及独立董事、董事会秘书制度，并制定了相应议事规则。截至2025年9月30日，公司共召开13次股东大会、24次董事会和13次监事会，决策涉及章程修订、董事监事聘任、关联交易、首次公开发行股票及募集资金投向等重大事项。2025年9月6日，公司召开临时股东大会，审议通过取消监事会、由董事会审计委员会行使其职权，并修订公司章程及相关制度。独立董事和董事会秘书均按要求履行职责，公司治理结构运行合法有效。

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