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有研粉材: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-11 22:45:18

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（原标题：董事会议事规则）

有研粉末新材料股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式与决策程序。董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略等专门委员会，并设立董事会办公室处理日常事务，董事会秘书负责会议筹备、信息披露等。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议在特定情形下十日内召开。会议召集、通知、出席、表决等程序均有明确规定，确保董事会依法高效运作。

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