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鑫铂股份: 第三届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

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2025-12-11 22:37:32

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（原标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告）

安徽鑫铂铝业股份有限公司于2025年12月11日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案，常伟、赵婷婷、赵明健因连续任职满六年申请辞去独立董事职务。董事会提名严崴、胡晓明、黄继武为独立董事候选人。会议还审议通过调整董事会专门委员会委员、调整独立董事薪酬方案、修订《公司章程》及提请召开2025年第四次临时股东会的议案。部分议案尚需提交股东会审议。

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