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康缘药业: 江苏康缘药业股份有限公司公司独立董事专门会议工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 22:23:16

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（原标题：江苏康缘药业股份有限公司公司独立董事专门会议工作细则）

江苏康缘药业股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，明确了独立董事专门会议的召开机制、议事规则及职责权限。该细则规定，涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，也需经全体独立董事过半数同意。会议应制作真实、准确、完整的记录并存档，保存期限不少于10年。公司应为独立董事专门会议提供必要支持和经费保障。

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