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康缘药业: 江苏康缘药业股份有限公司关于取消监事会、修改《公司章程》并修订部分治理制度的公告内容摘要

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2025-12-11 22:18:38

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（原标题：江苏康缘药业股份有限公司关于取消监事会、修改《公司章程》并修订部分治理制度的公告）

江苏康缘药业股份有限公司于2025年12月11日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过取消监事会并修改《公司章程》的议案。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时董事会成员由9名增至11名，其中职工代表董事1名，独立董事由3名增至4名。相关制度如《股东会议事规则》等也将修订，部分制度需提交股东大会审议。本次修订尚需股东大会以特别决议通过，并授权管理层办理工商变更及备案手续。

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