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科林电气: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-11 22:00:12

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（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

石家庄科林电气股份有限公司于2025年12月11日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过补选于芝涛先生、贾少谦先生为第五届董事会非独立董事的议案；同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关治理制度；审议通过2026年度日常关联交易额度预计事项；决定召开2025年第四次临时股东大会。所有议案均获全体董事审议通过。

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