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天娱数科: 第七届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-11 21:59:38

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（原标题：第七届董事会第三次会议决议公告）

天娱数科召开第七届董事会第三次会议，审议通过续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，调整独立董事津贴由12万元/年增至20万元/年，修订《重大交易决策制度》《关联交易管理办法》《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》，制定《总经理工作细则》，并决定召开2025年第三次临时股东会审议相关事项。

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