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中国铁物: 第九届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-11 21:17:07

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（原标题：第九届董事会第十一次会议决议公告）

中国铁路物资股份有限公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过撤销监事会、增加经营范围并修订《公司章程》等多项议案。会议同意提名张国旺为非独立董事候选人，丁松良为独立董事候选人。拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构。同意全资子公司在2026年度开展期货套期保值业务，并与中储集团、时代骐骥、地上铁等共同投资设立合资公司。相关议案尚需提交股东大会审议。

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