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中国高精密(00591.HK)：于二零二五年十二月十一日举行之股东周年大会投票表决结果内容摘要

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2025-12-11 19:12:49

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（原标题：于二零二五年十二月十一日举行之股东周年大会投票表决结果）

中国高精密自动化集团有限公司于2025年12月11日举行股东周年大会，所有提呈决议案均以投票表决方式获正式通过。会议审议批准了截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事报告书及独立核数师报告。大会重选邹崇先生、苏方中先生为执行董事，胡国清博士、陈玉晓先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。国富浩华（香港）会计师事务所有限公司获续聘为核数师，薪酬由董事会决定。大会还通过授予董事发行不超过已发行股份20%的新股份的授权，以及购回不超过已发行股份10%的股份的授权，并相应扩大发行授权。投票结果显示所有决议案均获得超过50%的赞成票。董事会成员中，黄训松先生、苏方中先生、张全先生及黄世震博士亲自出席会议，陈玉晓先生、吉勤之女士、胡国清博士通过视频方式参会。

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