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中国外运(00598.HK)：二零二五年第四次临时股东会补充通告内容摘要

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2025-12-11 18:23:29

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（原标题：二零二五年第四次临时股东会补充通告）

中国外运股份有限公司（股份代号：00598）发布二零二五年第四次临时股东会补充通告，确认原定于二零二五年十二月二十九日上午十时正在北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室举行的临时股东会将按计划召开。本次会议除审议原通告中列明的第1项及第2项特别决议案外，将新增一项特别决议案和一项普通决议案。新增特别决议案为：审议及批准建议增加董事会席位及修改公司章程及董事会议事规则。新增普通决议案为：审议及批准建议委任袭卫国先生为董事，任期自股东会批准之日起至第四届董事会届满之日止。原临时股东会通告其余内容不变。由于原委任代表表格未包含新增议案，公司已于香港联交所网站上传补充委任代表表格并随本补充通告一并寄发给股东。股东仍可亲自出席临时股东会并投票。

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