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三木集团: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 09:05:53

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（原标题：董事会议事规则）

福建三木集团股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，经2025年12月10日公司2025年第八次临时股东会审议修订。规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，明确董事会的职责、会议召集、提案、通知、召开、表决及决议执行等程序。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事、独立董事、总经理或证券监管部门提议召开。会议以现场为主，可采用视频、电话等方式。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保、财务资助事项需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还规定了会议记录、档案保存及决议公告等要求。

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