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中诚咨询: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 04:50:45

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（原标题：董事会议事规则）

中诚智信工程咨询集团股份有限公司于2025年12月9日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《董事会议事规则》。该制度旨在提升董事会工作效率，保障董事履职，维护公司及股东利益，内容涵盖董事会职权、议事程序、表决机制、会议召集与记录等。制度尚需提交公司股东会审议，经股东会批准后生效施行。董事会由9名董事组成，设董事长1人、职工代表董事1人、独立董事3人。

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