（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）
珠海拾比佰彩图板股份有限公司于2025年12月9日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过多项议案。会议决定预计2026年度与关联方佛山市顺德区冠新酒店发生日常性关联交易金额不超过15万元，用于商务住宿服务。公司及子公司拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信额度，并由公司为全资子公司提供担保。公司计划使用闲置自有资金投资理财，开展远期结售汇等外汇衍生品业务。董事会还审议通过了换届选举议案，提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人，并确定相关薪酬政策。会议同时决定召开2025年第二次临时股东会。
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