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凯腾精工: 第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-11 04:35:12

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（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）

北京凯腾精工制版股份有限公司于2025年12月9日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名李京、姚少锋、李楠、高国昌为第四届董事会非独立董事候选人，唐晓燕、龙成凤、李世银为独立董事候选人。会议还审议通过调整董事会成员人数由9人减至7人并修订公司章程，修订董事会议事规则，预计2026年日常性关联交易总额为33,437,000.00元，制定市值管理制度，并提请召开2025年第三次临时股东会。

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