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冀凯股份: 第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-12-11 04:16:37

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（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）

冀凯装备制造股份有限公司于2025年12月10日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定对公司章程进行修订，该议案尚需提交股东会审议。董事会同时审议通过多项治理制度修订与制定议案，包括信息披露、董事会各专门委员会、对外投资、关联交易、募集资金管理等制度，其中部分制度修订尚需提交股东会审议。会议还审议通过变更会计师事务所的议案，该事项尚需提交股东会审议。公司定于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会。

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