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浪潮软件: 浪潮软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-11 03:47:21

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（原标题：浪潮软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年12月修订））

为进一步完善公司法人治理结构，促进规范运作，发挥独立董事作用，保护股东权益，浪潮软件依据相关法律法规及公司章程，制定了独立董事专门会议工作制度。该制度明确了独立董事专门会议的召开机制、议事规则及职责范围，规定涉及关联交易、承诺变更、收购事项等须经独立董事专门会议讨论并获过半数同意后方可提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，也需经专门会议审议通过。会议记录须完整保存至少十年，公司应为会议提供必要支持与保障。

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