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和仁科技: 第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-11 03:46:37

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（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）

浙江和仁科技股份有限公司于2025年12月10日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过修订《公司章程》的议案，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，调整董事会成员结构。同时审议通过修订《股东大会议事规则》等21项治理制度，以及制定《信息披露暂缓与豁免制度》等3项新制度。会议提名赵晨晖、王毅、黄浴华为第五届董事会非独立董事候选人，沈红、俞高、叶俊成为独立董事候选人，并决定召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。

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