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冀凯股份: 董事会战略委员会议事规则内容摘要

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2025-12-11 03:10:35

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（原标题：董事会战略委员会议事规则）

冀凯装备制造股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，明确战略委员会为董事会下设专门委员会，由三名董事组成，至少一名为独立董事。委员会负责对公司长期发展战略、重大投资决策、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会每年至少召开一次会议，可由委员或召集人提议召开临时会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并报送董事会审议。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

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