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冀凯股份: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 03:09:04

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（原标题：董事会议事规则）

冀凯装备制造股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长、独立董事和职工董事。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、基本管理制度制定等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。会议表决需过半数董事通过，关联交易等事项需回避表决。会议记录及决议需签字存档，决议违反法律法规造成损失的，参与董事承担赔偿责任。

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