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鹏欣资源: 内部控制制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 02:02:58

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（原标题：内部控制制度）

鹏欣环球资源股份有限公司制定了《内部控制制度》（2025年修订），旨在加强公司内部控制，提升风险管理与经营效率，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定，明确了内部控制的目标、原则及实施要素，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与检查等方面。公司设立审计委员会及内部审计部门，负责内部控制的监督与评价，定期向董事会报告。制度强调全面性、重要性、制衡性等原则，并要求对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资等事项实施重点控制。内部控制执行情况将作为绩效考核重要内容。

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