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鹏欣资源: 第八届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-12-11 01:16:41

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（原标题：第八届董事会第十六次会议决议公告）

鹏欣环球资源股份有限公司于2025年12月10日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》，提名王雪女士、朱敬兵先生为非独立董事候选人，任期至第八届董事会届满。会议还审议通过了取消监事会及修订《公司章程》等多项制度议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、审计委员会实施细则等，并审议通过变更2025年度财务审计机构及召开2025年第一次临时股东大会的议案。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

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